Pedoman Kerja Komite
Pedoman Kerja Komite
Demi terbentuknya sistem pengendalian yang optimal pada internal PT Asuransi Digital Bersama, dibentuklah Komite yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris. Pembentukan Komite di Bawah Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Komite di bawah Dewan Komisaris di PT Asuransi Digital Bersama di antaranya adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Kebijakan Tata Kelola (GCG).
Tiap Komite memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu sebagai berikut:
- Komite Audit bertugas untuk peningkatan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, penilaian efektivitas kegiatan audit (internal dan eksternal), serta mengidentifikasi berbagai hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam menilai kualitas serta efektivitas penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh Perseroan. Sedangkan, tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah membantu Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham dalam memilih anggota Komisaris dan Direksi, menyusun sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.
- Komite Kebijakan Tata Kelola (GCG) bertanggung jawab memantau pelaksanaan dan mengevaluasi penilaian penerapan GCG secara berkala dan memberikan rekomendasi terkait penyempurnaan sistem dan kelengkapan GCG Perseroan.
Profil Komite
Lihat Selengkapnya
Profil Komite
-
Profil Komite Audit
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 009/SK/Dekom/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, telah menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
-
Achmad Hadad Rauf
Ketua
Komisaris Independen PT Asuransi Digital Bersama, profil beliau telah disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris. -
Ended Suryadi
Anggota
Pihak Independen, lahir di Jakarta pada tahun 1952. Beliau memiliki pengalaman di industri asuransi lebih dari 50 tahun dengan pengalaman kerja terakhir sebagai Komite Audit di Asuransi Tripakarta sejak 2011 hingga 2016. Beliau bergabung di Perseroan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris dan merangkap sebagai Anggota Komite Audit.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengurus maupun pemegang saham Perseroan. -
S. Nurwati F. Danardono
Anggota
Pihak Independen, lahir di Jakarta pada tahun 1959. Beliau memiliki pengalaman di industri asuransi lebih dari 30 tahun dengan berkarir di PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) dari tahun 1991 hingga 2018. Selama berkarir di Marein, beliau telah menduduki berbagai posisi strategis yaitu Kepala Divisi HR & GA, Corporate Secretary, Anggota Komite Nominasi & Remunerasi, Ketua Dana Pensiun, dan Anggota Komite Manajemen Risiko. Beliau bergabung di Perseroan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan merangkap sebagai Anggota Komite Audit.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengurus maupun pemegang saham Perseroan.
-
Achmad Hadad Rauf
-
Profil Komite Pemantau Risiko
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 08/SK/Dekom/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, telah menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
-
Banua P. Sianturi
Ketua
Komisaris Independen PT. Asuransi Digital Bersama, profil beliau telah disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris. -
S. Nurwati F. Danardono
Anggota
Pihak Independen PT. Asuransi Digital Bersama, profil beliau telah disajikan pada bagian Profil Komite Audit. -
Lia Muliana Dewi
Anggota
Pihak Independen, lahir di Bandung pada tahun 1967. Beliau memiliki pengalaman di industri jasa keuangan lebih dari 30 tahun. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau telah menduduki berbagai posisi strategis yaitu sebagai Pimpinan Bagian Investasi dari tahun 1993 hingga 2023 di Dana Pensiun Bank BJB dan sebagai Komisaris di PT PAN dari tahun 2013 hingga 2014. Beliau bergabung di Perseroan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pengurus maupun pemegang saham Perseroan.
-
Banua P. Sianturi
-
Profil Komite Nominasi dan Remunerasi
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 007/SK/Dekom/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, telah menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
-
Achmad Hadad Rauf
Ketua
Komisaris Independen PT. Asuransi Digital Bersama, profil beliau telah disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris. -
Banua P. Sianturi
Anggota
Komisaris Independen PT. Asuransi Digital Bersama, profil beliau telah disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris. -
Abdul Jabbar
Anggota
Lahir di Binjai pada tahun 1986. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak 2023 hingga saat ini. Saat ini beliau menjabat sebagai HR Operation Manager merangkap sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir di berbagai industri seperti industri IT dan advertising dengan posisi terakhir sebagai HR Manager di PT. Partipost Indonesia.
-
Achmad Hadad Rauf
-
Profil Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 006/SK/Dekom/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, telah menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, dengan susunan sebagai berikut:
-
Banua P. Sianturi
Ketua
Komisaris Independen PT. Asuransi Digital Bersama, profil beliau telah disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris. -
Achmad Hadad Rauf
Anggota
Komisaris Independen PT. Asuransi Digital Bersama, profil beliau telah disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris. -
Izah Normayanti
Anggota
Lahir di Semarang pada tahun 1983. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak 2016 hingga saat ini. Saat ini beliau menjabat sebagai Legal Counsel dan merangkap sebagai Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir di industri tambang dengan posisi terakhir sebagai Corporate Legal di PT. SMR Utama.
-
Banua P. Sianturi
Piagam Komite Audit
Lihat Selengkapnya
Piagam Komite Audit
Komite Audit PT Asuransi Digital Bersama dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan amanat Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 73/POJK.05/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/SEOJK.05/2019, dan dalam pemenuhan pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance Perasuransian Indonesia dan Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance / GCG).
Tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan efektifitas fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
Piagam Komite Pemantau Resiko
Lihat Selengkapnya
Piagam Komite Pemantau Resiko
Komite Pemantau Risiko PT Asuransi Digital Bersama dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, POJK Nomor 43 /POJK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah, serta dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance Perasuransian Indonesia dan Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance / GCG).
Tujuan dibentuknya Komite Pemantau Risiko untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan demikian perlu untuk disusun Piagam Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee Charter) untuk menjadi pedoman perusahaan dalam membentuk, menyusun keanggotaan komite maupun dalam pelaksanaan tugas, tanggung serta wewenangnya serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
Lihat Selengkapnya
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Asuransi Digital Bersama dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan berlandaskan peraturan-peraturan sebagai berikut :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Amanat Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 73/POJK.05./2016.
- Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance tahun 2009;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Lihat Selengkapnya
Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Pembentukan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perusahaan untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran.
Piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.